Alle Informationen zu:

Name	Hilltop Care Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14229324 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alaoma, Adanna Peculiar Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Okoro-Agboti, David Ifeanyi Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alaoma, Adanna Peculiar London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Psychologist/mental Health Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Alaoma, Adanna Peculiar London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Rolle: Secretary

Okoro-Agboti, David Ifeanyi London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Psychiatric Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Okoro-Agboti, David Ifeanyi London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Rolle: Secretary

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