Alle Informationen zu:

Name	Bhagat Trading UK LTD
Adresse	61 Cranbrook Road Suite 9, 2nd Floor Ilford IG1 4PG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13344312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien
FB Status	active
Vorherige Namen	Bhagat Textiles Trading UK LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Avtar Singh, Jagmeet Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Abbas, Shabana Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2024 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bhagat Textile Trading Est L.L.C Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 08.03.2024 Companies House Nummer: 00233040 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Singh, Paramjeet Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 08.03.2024 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Avtar Singh, Jagmeet Kaur Southall, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Afghan

Abbas, Shabana Barking, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2024 Löschung: 01.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Paramjeet Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 08.03.2024 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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