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Alle Informationen zu:

Name	Cardiff and Vale Action FOR Mental Health
Adresse	Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08000094 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Jones, Susan Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rees, Jeremy Grant Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2016 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wareham, Eileen Winifred Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bundy, Richard John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.06.2018 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Grey, Jill Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2016 Löschung: 13.12.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nawas, Shameen Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2016 Löschung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Barker, Ken Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hyman, Kayley Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Jones, Susan Cardiff, S Glamorgan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2012 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Natarajan, Kalpana Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rees, Jeremy Grant Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2016 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Scire, Sarah Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2018 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British