Alle Informationen zu:

Name	The Finance Store Limited
Adresse	Broom House 39/43 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04771931 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Mai 2003
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Auger, Paul James Hadleigh, Benfleet, Essex Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2008 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Graham, Martin Paul Hadleigh, Benfleet, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2012 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Narwal, Ranjit Singh Hadleigh, Benfleet, Essex Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2008 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snell, Howard Peter Hadleigh, Benfleet, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2011 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Financial Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB T F S Loans Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06542065 Art der Kontrolle

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