Alle Informationen zu:

Name	Enigma Group Holdings LTD
Adresse	3 Coldbath Square London EC1R 5HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07369282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Enigma Group Holding Limited Enigma Security Solutions Holding Limited Enigma Energy Resources Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Webley, Glen William Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Webley, Sonya Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Webley, Glen William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.04.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Vekariya, Mahendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2012 Rolle: Secretary

Vekariya, Mahendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2018 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Webley, Glen William London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Webley, Sonya London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2024 Löschung: 04.03.2024 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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GB Enigma Automotive Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07166267 Art der Kontrolle