Alle Informationen zu:

Name	Transnational Investment Group Limited
Adresse	Suite G04 1 Quality Court, Chancery Lane London WC2A 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13867769 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nwogwugwu, Nnamdi Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nwogwugwu, Nwachukwu Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Zitumane, Marylem Ntombifikile Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nwogwugwu, Nnamdi London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nwogwugwu, Nwachukwu London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Zitumane, Marylem Ntombifikile London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Transnational Investment Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)