Alle Informationen zu:

Name	Tiny Turtles Daycare Nursery Limited
Adresse	Lynfield House Wexham Street Stoke Poges Slough SL3 6PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11573248 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Aziz, Farakh Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Ashiana Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2018 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Aziz, Farah Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2018 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Aziz, Farah Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2018 Löschung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Farakh Aziz Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2020 Löschung: 15.10.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Ur Rehman, Emann Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 11.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aziz, Farah Stoke Poges, Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Childcare Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Ashiana Stoke Poges, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Tiny Turtles Daycare Nursery Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

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