Alle Informationen zu:

Name	Cardooo Limited
Adresse	Unit 3F, 3rd Floor Wing Yip Business Centre Cassidy Close Manchester M4 5HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09356239 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lok, Chi Lan Wendy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Kenney, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chan, Yuk Shing Cassidy Close, Manchester, Greater Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2020 Rolle: Secretary

Lok, Chi Lan Wendy Cassidy Close, Manchester, Greater Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Lok, Cho On Cassidy Close, Manchester, Greater Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pan, Shiwu Cassidy Close, Manchester, Greater Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2016 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

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