Alle Informationen zu:

Name	Chapter Eight London LTD
Adresse	360 Neasden Lane North London NW10 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10366423 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Inshallah Mabrooq Limited Matplus Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Alchalabi, Mohammad Abdulsaheb Hashem Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alchalabi, Mohammad Abdulsaheb Hashem Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 30.09.2020 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dalal, Nirav Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2016 Löschung: 29.12.2017 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Momin, Jawad Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2020 Löschung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Punjani, Arif Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2016 Löschung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Alchalabi, Mohammad Abdulsaheb Hashem London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Matplus Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.02.2020 Companies House Nummer: 07048822 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Significant influence or control as firm

Alle Informationen zu:

Chapter Eight London LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)