Alle Informationen zu:

Name	Nucapital Investments Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13397449 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Farrell, Daniel Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 09.2002 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Farrell, Steven Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 08.1999 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Farrell, Steven John Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Farrell, Steven Joseph Thomas Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shami, Sarim Ahmad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2021 Geburtsdatum: 09.1993 Beschäftigung: Head Of Investments Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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