Alle Informationen zu:

Name	Warwick Place (Reigate) Management Company Limited
Adresse	C/O White & Sons Reeve House Parsonage Square Dorking RH4 1UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05730414 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bawany, Abdul Aziz Parsonage Square, Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dicker, Christopher Edward Parsonage Square, Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2009 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Snr Sales Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Love, Adam Macintyre Parsonage Square, Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2023 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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