Alle Informationen zu:

Name	Shepherd Compello B.V. (U.K. Branch)
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036969 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	24. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Collins, Paul Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Compliance Head Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Collins, Paul Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Rolle: Secretary

Shepherd, Holly Tamar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Insurance Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shepherd, John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Insurance Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Van Dam, Gerben Lucien Friso Assen, Drenthe 9405tl, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Insurance Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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