| Name |
KEL Holding LTD |
| Adresse |
7 School Lane School Lane
Formby
Liverpool
L37 3LN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11692833 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Kel-Invest Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Companies House Nummer: 12622302
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Bacon, Kelvin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.11.2018
Löschung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bacon, Kelvin
Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2018
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bacon, Kelvin
Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2018
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Lendel Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2019
Companies House Nummer: 09609910
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors