| Name |
Autotechnics (Blandford) LTD |
| Adresse |
Unit 1B,
Clump Farm Industrial Estate
Shaftesbury Lane
Blandford Forum
Dorset
DT11 7TD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| Firmenbuch-Nummer |
05227103 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dunn, Jeremy Brendan
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 06.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Potter, Vivian
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 06.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dunn, Jeremy Brendan
Blandford Forum, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2004
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Motor Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Potter, Vivian
Mere, Wiltshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2004
Geburtsdatum: 06.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British