Alle Informationen zu:

Name	Cape Lavin INT Recruitment Solutions Limited
Adresse	10 Churchill Square Kings Hill West Malling ME19 4YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14130566 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bassett-Simmonds, Chrystel M Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Carr, Michael Francis Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bassett-Simmonds, Chrystel M Kings Hill, West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carr, Michael Francis Kings Hill, West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Maya, Siyamthanda Zennith Kings Hill, West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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