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Alle Informationen zu:

Name	DLA Piper Middle East LLP
Adresse	160 Aldersgate Street London EC1A 4HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC314942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Dla Piper International Llp Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Companies House Nummer: Oc305357 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Darwin, Andrew David Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2018 Löschung: 20.10.2021 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Right to appoint and remove members as firm limited liability partnership

Levine, Simon Robert Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2016 Löschung: 20.10.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Picon, Juan Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2016 Löschung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Somekh, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2016 Löschung: 20.10.2021 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (29)

Quelle: Companies House

Abou-Zeid, Therese Elias London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 04.1980 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Al Lawati, Mehdi Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Oman

Allen, Paul Robert Emaar Square Po Box 1211662, Dubai, Uae Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2011 Geburtsdatum: 08.1976 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Batalov, Leo London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: British

Bounouara, Mohamed Nacim London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Dagher, Wissam London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2017 Geburtsdatum: 02.1978 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Dla Piper Uk Llp, 160 Aldersgate Street, London, England, EC1A 4HT Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2005 Rolle: Llp-Member

Hammadi, Mona London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Haque, Adam London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2022 Geburtsdatum: 05.1988 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Harker, Robert James London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2018 Geburtsdatum: 07.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Hughes, Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 11.1981 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Iremonger, James Emaar Square, Emaar Square, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2014 Geburtsdatum: 11.1978 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Jones, Natalie London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Jurdi, Ramsey London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2016 Geburtsdatum: 09.1980 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Latto, Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 10.1971 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Levine, Simon Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2014 Geburtsdatum: 12.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mackenzie, Andrew William London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 07.1984 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Mathew, Joywin London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 09.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Mcviety, Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 02.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Newboult, Suzannah London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 09.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Quinlan, Henry Emaar Square, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2011 Geburtsdatum: 11.1972 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Seivewright, William Edward Findlay London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2019 Geburtsdatum: 07.1977 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Skinner, Iain London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2019 Geburtsdatum: 12.1970 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Somekh, Peter Anthony Nicholas Building 6, Emaar Square, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2010 Geburtsdatum: 02.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sunar, Baris Timur London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Bahrain

Vause, Adam Downtown, Po Box 121662, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2014 Geburtsdatum: 09.1973 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Vlavianos, George London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Qatar

Zayat, Rami London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Jude, Daniel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 06.1969 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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