Alle Informationen zu:

Name	Fantasia Limited
Adresse	C/O Libertas Associates Limited 3 Chandlers House, Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne Bushey WD23 1FL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01871799 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Dezember 1984
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2017
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Fantasia Pencil Ag Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Ch-170.3.030.410.3 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kaya, Denis Leighton Buzzard, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2015 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Logistics Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Kaya, Nejat Leighton Buzzard, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.1991 Geburtsdatum: 10.1944 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Kaya, Nejat Leighton Buzzard, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2009 Rolle: Secretary

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