Alle Informationen zu:

Name	Arriva International Group Limited
Adresse	1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15148687 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Cube Transportation Europe II Bidco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Arriva Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2023 Companies House Nummer: 15148608 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bulbeck, Malcolm Doxford International Business Park, Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jago, Iain, Mr. Doxford International Business Park, Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marshall, Scott Bradley, Mr. Doxford International Business Park, Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Csc Cls (uk) Limited Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2023 Löschung: 26.02.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Del Prete, Enrico Filippo, Mr. Mayfair, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2023 Löschung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Metelkin, Alexander, Mr. Mayfair, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2023 Löschung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Arriva Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2024 Companies House Nummer: 00347103 Art der Kontrolle