Alle Informationen zu:

Name	102 Monthermer Road (Cardiff) Limited
Adresse	102 Monthermer Road Cathays Cardiff CF24 4QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09047274 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Harvey, Robert Clifford Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2016 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harvey, Robert Clifford Cathays, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2014 Rolle: Secretary

Harvey, Robert Clifford Cathays, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2014 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: - Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Carl Nelson Cathays, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2014 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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102 Monthermer Road (Cardiff) Limited

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