| Name |
Sanyou UK Energy-Saving NEW Materials PVT LTD |
| Adresse |
Level 18, 40 Bank Street
Canary Wharf
London
E14 5NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15054073 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | dissolved
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 7. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 43290 - Sonstige Bauinstallation
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
71129 - Ingenieurbüros
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Jiangsu Sanyou Dior Energy-Saving New Materials Co., Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.08.2023
Companies House Nummer: 9223372036854775807
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Memon, Saim
Canary Wharf, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.08.2023
Geburtsdatum: 12.1985
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Memon, Saim, Professor
Blackpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.08.2023
Beschäftigung: Professor Of Renewable Energy Engineering
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British