Alle Informationen zu:

Name	The ICE CO Logistics Limited
Adresse	Joseph Marr House Units 18/20 Langthwaite Business Park South Kirkby WF9 3AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06023494 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Dezember 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Seguro Distribution Limited Seguro Logistics Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB J Marr Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00073874 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Lyon, David John South Kirkby, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2013 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Marr, Philip Edward South Kirkby, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2010 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Martin, Paul Andrew South Kirkby, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2013 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Metcalfe, Polly Anna South Kirkby, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tyson, Annabelle Amy South Kirkby, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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