Alle Informationen zu:

Name	Wise Search LTD
Adresse	13 13, Rockwell Avenue Kingsweston BS11 0UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10953769 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. September 2017
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Marghoob Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mujtaba, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mohammed, Jabbar Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2017 Löschung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmad, Marghoob Kingsweston, Bristol, Uk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mujtaba, Muhammad Kingsweston, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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