Alle Informationen zu:

Name	The MAD Hatters Drinks CO LTD
Adresse	165 Maxwell Drive Loughborough LE11 5EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12632061 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2020
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken 56302 - Ausschank von Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khrais, Joseph Daniel Bentley Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khrais, Sofian Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 05.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hemani, Shameel Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2020 Löschung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Khrais, Joseph Daniel Bentley London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khrais, Malgorzata Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2020 Rolle: Secretary

Khrais, Malgorzata (gosia) Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2020 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khrais, Sofian Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2020 Geburtsdatum: 05.2000 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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The MAD Hatters Drinks CO LTD

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