| Name |
Gourley Triangle Limited |
| Adresse |
Magic House 5-11
Green Lanes
London
N13 4TN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10221235 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 8. Juni 2016
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Empyrean World Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Companies House Nummer: 07802445
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Michael, Christofis
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Geburtsdatum: 01.1941
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Simon Oliver Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Companies House Nummer: 08566776
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Charalambous, Nicholas Philippos
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Geburtsdatum: 12.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Oliver, Simon John
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Geburtsdatum: 09.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British