Alle Informationen zu:

Name	Oliver's PET Centre LTD
Adresse	8 The Common West Tytherley Salisbury SP5 1NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05841128 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juni 2006
Branche (ÖNACE)	47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bundy, Rachel Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bundy, Rachel Louise Romsey, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2006 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Shop Manageress Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bundy, Richard George Romsey, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2006 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Carpenter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Da Costa, Samantha Jane Romsey, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2006 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Horticulturist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Oliver's PET Centre LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)