| Name |
Thomas Mennell LTD |
| Adresse |
248 Sheen Lane
East Sheen
London
SW14 8RL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11072790 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. November 2017
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| Branche (ÖNACE) | 47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mennell, Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2017
Geburtsdatum: 02.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mennell, Jonathan Piers
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 05.1954
Beschäftigung: Art Dealer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: British
Mennell, Thomas
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2017
Geburtsdatum: 02.1991
Beschäftigung: Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British