| Name |
RG Prestige Vehicles LTD |
| Adresse |
109 Westgate
Wakefield
WF1 1EW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13226361 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Februar 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hartshorne, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Geburtsdatum: 11.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Mcloughlin, Nigel
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dews, Phillip
Earlseaton, Wakefield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Mechanic
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British