Alle Informationen zu:

Name	HI Line Limited
Adresse	Greypoint Cardiff Business Park Cardiff CF14 5WF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04528519 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Waller Limiteed Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05041675 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Dempsey, Padraic William Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Tiernan, Owen Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Eakin, Jeremy David Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2014 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British,

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