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Name	Wellpond Investment Holdings LTD
Adresse	9 Corbets Tey Road Upminster RM14 2AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10662629 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Leuzzi, Peter John Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Leuzzi, Sarah Louise Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Leuzzi, Peter John Standon, Ware, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leuzzi, Sarah Louise Ware, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Belmont Road Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Companies House Nummer: 13319425 Art der Kontrolle

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GB Bexleyheath Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2023 Companies House Nummer: 14638651 Art der Kontrolle

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GB Crown Coast (Hertford) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2021 Companies House Nummer: 13246921 Art der Kontrolle

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GB Crown Coast (SE18) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Companies House Nummer: 13384053 Art der Kontrolle

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GB Crown Coast Coulsdon Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Companies House Nummer: 13006217 Art der Kontrolle

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Crown Coast Living (Head Street) LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2018 Companies House Nummer: 11261905 Art der Kontrolle

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Crown Coast Property LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Companies House Nummer: 07844229 Art der Kontrolle

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Crown Holland Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Companies House Nummer: 12735946 Art der Kontrolle

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Maitland Road LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 07560535 Art der Kontrolle

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GB Millmore Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Companies House Nummer: 09680124 Art der Kontrolle

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