Alle Informationen zu:

Name	Nationsbank, N.A.
Adresse	Charlotte Nc 28255
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC007272 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. April 1972
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1997
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brown Iii, Edward John Charlotte, Mecklenberg County Nc 28207, United States Status: Aktiv Eintragung: 09.01.1997 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: President Rolle: Director Nationalität: American

Hance Jnr, James Henry Charlotte, Mlenburg County, North Carolina Status: Aktiv Eintragung: 28.04.1994 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Nationalität: American

Kiser, James Webb Charlotte, Mecklenburg County Nc28207, United States Status: Aktiv Eintragung: 31.01.1972 Geburtsdatum: 08.1934 Rolle: Secretary Nationalität: American

Lewis, Kenneth Doyle Charlotte, North Carolina, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.07.1990 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: President Rolle: Director Nationalität: American

Mccoll Jnr, Hugh Leon Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina Status: Aktiv Eintragung: 01.06.1998 Geburtsdatum: 06.1935 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Nationalität: American

Vandiver, Floyd William Charlotte, North Carolina 28210, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.04.1993 Geburtsdatum: 03.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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