| Name |
KEG Global LTD |
| Adresse |
1 61 Bridge Street,
Kington.
HR5 3DJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12966368 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Edde, George
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2021
Geburtsdatum: 07.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Keller, Max
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 08.1943
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Edde, George
Kington., United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.09.2021
Geburtsdatum: 07.1959
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Keller, Max
Los Angeles, Ca, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 08.1943
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
IFB Clearing LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2023
Companies House Nummer: 14678410
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
IFB Clearing LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2023
Companies House Nummer: 14678410
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%