Alle Informationen zu:

Name	Cardale PFI Investments Limited
Adresse	4 Greengate, Cardale Park Harrogate HG3 1GY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09512797 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Taee, Nigel Duncan Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2017 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Austin, Robert John Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Copley, Peter Paul Harrogate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parry, Alexander Toby Shedden Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 09.1976 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parry, Alexander Toby Shedden Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taee, Christopher Justin Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taee, Nigel Duncan Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Cardale Infrastructure Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2017 Companies House Nummer: 08033207 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Cardale PFI Investments Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)