Alle Informationen zu:

Name	Bilben Estates Limited
Adresse	Cedar House Hazell Drive Newport NP10 8FY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01011647 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bennett, Colin Anthony Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2018 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hatton, Julie Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Phillips, Sally Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bennett, William Henry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.12.2018 Geburtsdatum: 07.1932 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bennett, Colin Anthony Carmel Street Great Chesterford, Saffron Walden, Essex Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2007 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hatton, Julie Anne Darley, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2013 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

Phillips, Sally Patricia Bacchus Marsh, Victoria 3340, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2013 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

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