| Name |
Equinox (Wokingham) LTD |
| Adresse |
First Floor, Winston House
349 Regents Park Road
London
N3 1DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10275966 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Equinox Living Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2016
Companies House Nummer: 10054143
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Priller, Steffen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2016
Löschung: 13.07.2016
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Ziatabari, Dariush
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2016
Löschung: 13.07.2016
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Priller, Steffen
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2016
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Property
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: German,British
Ziatabari, Dariush
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2016
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Property
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Equinox (Wokingham) Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2018
Companies House Nummer: 11328929
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors