Alle Informationen zu:

Name	Phylarchus LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC431984 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lewal, Jean-Sebastien Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 17.06.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Manasseh, Joshua Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (21)

Quelle: Companies House

Bloch, Joel Nathaniel St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 03.1990 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Chorzelski, Simon Joseph St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Germany

Collart, Olivier St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 07.1988 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Frohwitter, Tizia-Charlotte Eleonore Helen St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Germany

Ghins, Bernard Victor St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 12.1949 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Herrmann, Bjoern Lasse St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 02.1985 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United States

Herrmann, Nils Arne St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 01.1988 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Germany

Laloux, Bernadette Marie Maurice HÉlÈne Gabrielle St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 02.1960 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Lewal, Jean-Sebastien St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Manasseh, Joshua London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Okmian, Gabriel St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 12.1989 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Oltramare, Arnaud Fernand Adam St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 05.1997 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Peeters, Benjamin Stephane Brooklyn, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 06.1988 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Rump, Flavio Felice St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Safra, Jose Ricardo St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 03.1962 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United States

Thurn-Taxis, Stanislaus Johann Franz St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 04.1987 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Germany

Ukko Group Sprl, 53 Avenue Louis Lepoutre, Brussels, 1050, Belgium, Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Rolle: Llp-Designated-Member

Van Campenhout, Nelson St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 02.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Van Schevensteen, Harold Pierre Lionel St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 06.1991 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Wade, Vanessa St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 01.1958 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: American

Wahler, Caspar Johannes St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German