Alle Informationen zu:

Name	Pangea Merchant & Finance LTD
Adresse	582, Devonshire House Office Ax Honeypot Lane Stanmore HA7 1JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11760827 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	LSC Financial LTD Varosha Residential LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Martini, Raffaello Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Arrigoni, Matteo Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2019 Löschung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chircop, Alan Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2020 Löschung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Franz, Ernestino Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2019 Löschung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 10.1951 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Martini, Raffaello Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Chircop, Alan Stanmore, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2020 Löschung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Franz, Ernestino London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2019 Löschung: 07.02.2020 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Gianferotti, Marcello, Mr. Barcelona, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2023 Löschung: 31.10.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Italian

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