| Name |
Chilcomb Wealth LTD |
| Adresse |
Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
Balkerne Hill
Colchester
CO3 3AD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07594028 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 70221 - Unternehmensberatung
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| FB Status | liquidation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Aspect8 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2019
Companies House Nummer: 07572431
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
O'Sullivan, Peter Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.11.2017
Geburtsdatum: 02.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Schroder Wealth Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2017
Löschung: 03.05.2019
Companies House Nummer: 09698522
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fitzsimons, Craig
Colchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2021
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
O'Sullivan, Peter Stephen
Colchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2011
Geburtsdatum: 02.1963
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British