| Name |
Pacific and York LTD. |
| Adresse |
124 Sloane Street
London
SW1X 9BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04452957 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Mai 2002
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| Jahresabschluss | AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | OVP 2 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (6)
Quelle: Companies House
GB
Pacific Investments Management Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2021
Companies House Nummer: 01722436
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Bearman, Nicola Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2017
Löschung: 08.02.2021
Geburtsdatum: 01.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Beckwith, Henry John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2017
Löschung: 08.02.2021
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Beckwith, Simon Piers
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2017
Löschung: 08.02.2021
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Pacific Investments Management Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.07.2017
Companies House Nummer: 01722436
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Sir John Lionel Beckwith
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.07.2017
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Roberts, Stuart David
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2021
Geburtsdatum: 10.1973
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rogers, Douglas Forbes
London
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.01.2021
Löschung: 28.02.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
RAE Management 2 LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.09.2019
Löschung: 01.10.2021
Companies House Nummer: 12208533
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%