Alle Informationen zu:

Name	Naaf Estates Limited
Adresse	76 Daylesford Drive Newcastle Upon Tyne NE3 1TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14087733 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Nrsel Group LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Nabeel Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Raheel Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Sajeel Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Nabeel Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Farrah Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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