Alle Informationen zu:

Name	Newbet Trading Limited
Adresse	Hallswelle House 1 Hallswelle Road London NW11 0DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08565422 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juni 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Feldman, Heinrich Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1935 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Feldman, Dwora 1 Hallswelle Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2013 Geburtsdatum: 05.1937 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Feldman, Heinrich 1 Hallswelle Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2013 Geburtsdatum: 11.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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