| Name |
Rubex Properties LTD |
| Adresse |
8 Matthewsgreen Road
Wokingham
RG41 1JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10063975 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Reece, Anne Elizabeth
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Reece, Garfield Elvis
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Reece, Anne Elizabeth
Wokingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2016
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Operation Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Reece, Garfield Elvis
Wokingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2016
Geburtsdatum: 08.1959
Beschäftigung: Gas Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Great Property Group Stoke L TD
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2017
Companies House Nummer: 10532959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Smgp Holdings LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2017
Companies House Nummer: 10580987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%