Alle Informationen zu:

Name	Marle (UK) Limited
Adresse	7 Albemarle Street London W1S 4HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04365369 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Februar 2002
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Citco London Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03818926 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aboobakar, Mohamed Javed London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mauritius Nationalität: Mauritian

Citco Management (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

Eimanaviciute, Akvile London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Trust Corporate Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lithuania Nationalität: Lithuanian

Alle Informationen zu:

Marle (UK) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)