Alle Informationen zu:

Name	Barteropay UK LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12874914 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bartero Pay S.R.L. Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2020 Companies House Nummer: J24/133/2012 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Panc, Aurelian Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Romanian

Popa, Liviu Ciprian Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

Barteropay UK LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)