Alle Informationen zu:

Name	Controlaccount LTD
Adresse	Compass House Waterside Hanbury Road Bromsgrove B60 4FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02765607 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Broadriver Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06642605 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Ball, Graham Arthur Ridgeway Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 18.11.1992 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crouch, Jemma Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Sales & Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, David Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2008 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Credit Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jefferies, Richard Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2015 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Knights, Carla Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitchell, Ian Stuart Hanbury Road, Bromsgrove, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2009 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Credit Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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