| Name |
Popchi LTD |
| Adresse |
71-73 Thornton Road 71-73
Thornton Road
Thornton Heath
CR7 6BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12181579 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 20411 - Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln
47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Archibald, Sonaica Sabina
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.08.2019
Geburtsdatum: 10.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Archibald, Sonaica Sabina
London, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.08.2019
Geburtsdatum: 10.1986
Beschäftigung: Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch