Alle Informationen zu:

Name	Opus Trust Investments Limited
Adresse	133 -137 Scudamore Road Leicester LE3 1UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09366065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Opus 108 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Greville, Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

GB Opus Corportate Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05663606 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Thompson, Juliet Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

De Haan, Peter Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

De Haan, Peter Charles Canterbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2014 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Ghysen, Samantha Jayne Canterbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2014 Rolle: Secretary

Greville, Michael Canterbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2016 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johnson, Simon Christopher Canterbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2014 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Juliet Canterbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Opus Trust Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03782941 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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