Alle Informationen zu:

Name	Acat Group LTD
Adresse	St George's Farm Church Road Old Windsor Windsor SL4 2JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13208084 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Assetree Group 2 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Companies House Nummer: 12659980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Vekaria, Ravi Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2024 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Arka Global Capital Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 12282380 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jadhav, Sanjay Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2021 Löschung: 03.03.2021 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Assetree Group 2 Ltd, C/o Rayner Essex, Tavistock House South, Entrance Tavistock Square, London, United Kingdom, WC1H 9LG Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Rolle: Director

Vekaria, Ravi Dev Narendra Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lamb, James Gerald London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2021 Löschung: 26.04.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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