Alle Informationen zu:

Name	Certius Advisory Services Limited
Adresse	C/O Certius Professional Services Bayside Business Centre Sovereign Business Park, 48 Willis Way Poole BH15 3TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10392656 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Diligence Corporation Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Certius Professional Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Companies House Nummer: 08988191 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Govier, Ian Paul Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2016 Löschung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Selzer, Shaie Kutiel Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2016 Löschung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Govier, Ian Paul Sovereign Business Park, 48 Willis Way, Poole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Selzer, Shaie Bournemouth, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2016 Löschung: 20.06.2018 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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