Alle Informationen zu:

Name	Mwam NA LTD
Adresse	30 Finsbury Square London EC2A 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07659460 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2011
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mwam North America Llp Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2020 Companies House Nummer: Oc430937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Clake, Anthony Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ford, Duncan Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marshall, Paul Roderick Clucas London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wace, Ian Gerald Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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