Alle Informationen zu:

Name	Lakshmy UK Investments LTD
Adresse	Kimberley Northwick Mark Highbridge TA9 4PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13583998 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dewbery-Lugg, Ashleigh Patricia Mark, Highbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Interadvice Directorate Anstalt, 25 Landstrasse, 9490, Vaduz, Liechtenstein, Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Rolle: Director

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GB Greenlane Business Park Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Companies House Nummer: 02668483 Art der Kontrolle

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